仅退款225件女子归案！换面单骗货，律师：已涉嫌诈骗罪

在网购的这段时期当中，有这样一部分人，利用规则里出现的空子，去施行恶意退款这种行为，这不仅导致商家遭受了相应损失，并且很有可能已经触碰了法律的界限 。

案件行为的法律定性

有人叫刘某，他是买家，在店铺下了订单，在快递签收前，利用“时间差”申请仅退款，他交换商品面单，把低价商品面单粘贵价商品上退回，留下贵价商品，还使平台完成退款操作，这一系列操作不是偶然失误，而是下单时就没打算付相应货款 。

审视于法律层面，这般行为同普通的消费纠纷有着实质上的差别。普通状况下的退款，通常是因商品存在质量方面的问题抑或是跟所描述的情形不相符合，究其实质来讲，是在合同履行进程当中生成的争议状况。刘某的行为，从开始到末尾，皆是将非法占有他人财物当作目标，借着虚构事实、隐瞒真相的办法来骗取商家的商品，其行为模式完完全全地符合诈骗罪的构成要件。

平台规则的监管责任

电子商务平台经营者，依据相关法律法规，肩负着维护交易环境安全稳定的责任，“仅退款”作为一项便捷的售后服务，其本来的意图是保障消费者权益，然而平台必须同时构建起防范规则被滥用的机制，可以表明的是平台不能够仅仅充当一条自动化处理的通道。

具体来说，平台对于异常退款申请必须要有警觉意识。举例来讲，要是遇到短时间内频繁提出申请、涉及价值较高商品或者特定账户退款情况时，平台理应 设置更为严格的审核流程。这其中包括对物流情况查询，核对退货商品相关信息，而且在作出强制退款决定以前，要给商家足够的举证以及申诉时间，从而实现双方权益的平衡 。

快递环节的潜在责任

在这类骗局当中，快递环节的配合往往是关键之处。要是快递站点或者快递员明明清楚买家在进行调包诈骗，然而还是帮其更换面单，并且操作“拦截”，如此一来其行为的性质就出现了改变。这种协助行为使得其从单纯的物流服务提供者，转变为诈骗活动的参与者 。

快递企业要强化对末端网点的管理，使操作流程得以规范，特别是针对退货、拦截这些关键环节。当快递员收寄包裹时，要履行基本的验视义务。对于明显异常的操作要求，如现场更换面单这种情形，需保持警觉并加以拒绝，在必要时向公司或者有关部门报告，以此切断诈骗实施的链条 。

商家如何有效固定证据

倘若商家遭遇这类情形，于第一时间，有条理地去收集证据无比要紧。完整的证据链包含这些：电商平台之中完整订单详情页面的截图，与此购买者的全部聊天信息记录，快递公司所给出的详尽物流轨迹 screenshots，并且展示收件重量、揽收网点等相关信息的物流底部联单。

仅仅做到保存截图，这是不行的，商家需要尽快在平台内部展开申诉，要正式地上交这些证据材料，要清晰地指明买家存在“调包退货”的嫌疑，向平台提出中止退款流程并进行调查的要求。要将所有证据依照时间先后顺序整理成清晰的文档，以便之后能向平台、警方或者法院出示，这是维权成功的基础。

向公安机关报案的关键

若是平台申诉未能把问题解决掉，那商家应坚决果断地选择向公安机关报案。报案时，要清晰明了陈述整个被骗经过，着重突出买家“以非法占有为目的”的主观故意，以及买家“虚构事实、隐瞒真相”的具体手段方式，比如买家如何利用面单调包欺骗平台系统 。

那份证据材料得向警方提供，这份材料应尽可能详尽，要是除了上述所提电子证据，还能取得快递公司出具的、关于面单子异常情况的书面说明，那就会极大幅度递增证明力。要明确指出买家行为，其不属于普通纠纷，而是涉嫌刑事犯罪，这么做有助于公安机关精准判断并立案展开侦查。

构建更安全的电商环境

得杜绝此类诈骗行径，需各方一块儿付出心力。电商平台该持续不停地优化风控模型，依靠大数据来辨认那些异样的交易模式，且要对审核机制搞“人工复核”方面的强化举措 。对于经核实的恶意退款账号，除施行封禁外，还应思量构建黑名单共享机制 。

商家自身也得提升防范意识，针对高价值订单，可考虑采用防拆标签、录制打包视频等方式，加大作弊成本。与此同时，行业组织应推动构建更完善的商家权益保障基金或保险机制，在恶意行为造成损失时给予一定补偿，减轻商家压力。

在哪些环节，平台和物流公司能够在这个基础上将其巩固强化，进而防止漏洞出现呢？您在经营时段，有没有遇到类似那种颇为巧妙的欺骗手法？欢迎在评论区域分享您自身拥有的经历以及所持有的观点，要是您认为这篇文章有价值，请点赞给予支持 。